Die Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) ist bestrebt, ihre Leistung in der Glücksspielbranche in einer Zeit zu verbessern, in der die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) große Medienaufmerksamkeit erhalten hat.

Details zum RFI

OLG hat einen Anbieter aufgefordert, eine AML-Lösung für seine landbasierten Casino-, Lotterie- und Internet-Glücksspielplattformen aufzubauen, wie erstmals in Gaming News Canada berichtet.

Um die Compliance, das Risikomanagement und die regulatorische Berichterstattung bei allen digitalen und physischen Glücksspielaktivitäten zu verbessern, handelt es sich bei dieser Informationsanfrage (RFI) um eine Aufforderung zur Übermittlung von Informationen für eine oder mehrere Anti-Geldwäsche-Lösungen (AML). OLG sucht nach Informationen zu Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die eine beliebige Kombination der folgenden Ziele erfüllen:

1.  Provinzielle Spieler-ID

2.  Aufnahme von Kundenaktivitäten aus mehreren Kanälen/Geschäftsbereichen

3.  AML-Risikobewertung für Kunden

4.  Transaktionsüberwachung und Benachrichtigungsgenerierung

5.  Benachrichtigungs- und Fallmanagementsystem

6.  Benutzerprofil-Verwaltungssystem

7.  Berichterstattung des Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

8.  Datenimport/-export, Managementberichte und Dashboard

9.  Benutzerkontoverwaltung

Einsendeschluss ist der 17. Oktober.

Geldwäschebekämpfung: Ein umstrittenes Thema

Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) gab letzten Monat bekannt, dass der Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) eine Geldstrafe von 1,175 Millionen CAD wegen Verstoßes gegen Verwaltungsvorschriften gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) auferlegt wird. SIGA wird vorgeworfen, gegen Verwaltungsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.  Gegen das Urteil legt SIGA Berufung ein.

Die British Columbia Lottery Corporation (BCLC) erlebte Ende August die gleiche Situation.

BCLC bestraft

Damals erklärte BCLC, dass es Berufung gegen ein FINTRAC-Urteil einlegte, das ihm eine Geldstrafe von über 1 Million CAD wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche auferlegte. Die Lotteriegesellschaft wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil sie angeblich dreimal gegen das Terrorist Financing Act und das Proceeds of Crime (Geldwäsche) Act verstoßen hatte.

Kanadas Anti-Geldwäsche-Gesetze, die Geldwäsche verhindern und Finanzkriminalität aufdecken, sind landesweit ein heißes Thema in der Glücksspielbranche, wie unsere Freunde von Gaming News Canada berichtet haben. Ontario führt diese Diskussion an, da dieser Markt kurz vor dem Abschluss des vierten Jahres seines regulierten, privaten, offenen Modells steht.

Ein Vertreter des OLG sagte gegenüber Gaming News Canada, dass das Unternehmen seine AML-Technologie verbessern möchte. Die AML-Lösung von iGaming Ontario zur Regulierung des privaten Marktes wurde noch nicht in die Praxis umgesetzt. 

AGCO ändert seine Lotteriescheinrichtlinie

Die obligatorischen Kriterien für den Kauf von Lotterieprodukten wurden von der Ontario Alcohol and Gaming Commission geändert. Seit Freitag ist es verboten, den Kauf von Lotterieprodukten jeglicher Art und aus welchem Grund auch immer vorzuschreiben.

Dies gilt unter anderem als Voraussetzung für die Anmeldung zu einem Dienst oder Programm. Betroffen sind alle Lotterielose für wohltätige Zwecke, einschließlich der Lose für Tombola- und Open-Air-Veranstaltungen.